Articolul ONPCSB a publicat Ghidul privind indicatori de suspiciune și tipologii de spălare a banilor pe piața imobiliară

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a publicat, pe site-ul instituției, Ghidul privind indicatori de suspiciune și tipologii de spălare a banilor pe piața imobiliară. Documentul prezentare, în prefață, cadrul general care...

Cititi articolul integral pe site-ul CECCAR

onpcsb-a-publicat-ghidul-privind-indicatori-de-suspiciune-si-tipologii-de-spalare-a-banilor-pe-piata-a9111