Articolul ONPCSB propune noi modele ale Rapoartelor de tranzacții suspecte, cu numerar, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, respectiv Raportului de transferuri externe și privind transferurile de fonduri pentru activitatea de remitere de bani

Identitate

onpcsb-propune-noi-modele-ale-rapoartelor-de-tranzactii-suspecte-cu-numerar-a-caror-limita-minima-s17996-300×182

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a lansat în dezbatere publică proiectul de ordin privind aprobarea formei și conținutului rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și...

Cititi articolul integral pe site-ul CECCAR

Related Articles